Бизнесмен задержан в Астане по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах
27 сентября в Астане задержан руководитель ТОО «Ас-Ай» Омар Аскар Асаевич по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах, передает Tengrinews.kz со ссылкой на телеграм-канал Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
Сообщается, что Омар при взыскании с АО «Пассажирские перевозки» якобы понесенных убытков использовал заведомо ложные сведения об объемах поставок и сфальсифицированные заключения аудиторов.
В результате незаконных действий квазигосударственной компании причинен ущерб на сумму свыше 300 миллионов тенге.
На похищенные средства бизнесмен приобрел дорогостоящую квартиру в Астане стоимостью 125 миллионов тенге и автомашину Range Rover за 60 миллионов тенге.
Наряду с этим для вывода средств в теневой оборот мужчина использовал фиктивные счета-фактуры от номинальных юридических лиц на 1,3 миллиарда тенге.
В этой связи также расследуется уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов на 285,6 миллиона тенге.
Следствие продолжается, иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Источник: tengrinews.kz
