Четыре организатора финансовой пирамиды взяты под стражу в Алматы

Четыре организатора финансовой пирамиды взяты под стражу. Речь идет об участниках товарищества Mudarabah Capital, в отношении двоих из которых ранее судом в качестве меры пресечения был санкционирован залог, еще двое на период досудебного расследования находились под домашним арестом, передает Tengrinews.kz.

Ранее все они были признаны подозреваемыми по уголовному делу, расследуемому в Следственном управлении Департамента полиции Алматы по части 3 статьи 217 УК «Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой«. Уголовное дело было зарегистрировано по коллективному заявлению группы граждан в отношении должностных лиц Astex.kz и ACD technology по факту создания и руководства финансовой пирамидой.

По данным пресс-службы Департамента полиции Алматы, в период с февраля 2019 года по январь 2021 года должностными лицами указанных ТОО с физическими и юридическими лицами заключались договоры о совместной деятельности для вовлечения финансовых средств, якобы необходимых для участия в государственных закупках. Согласно двустороннему документу фирмы должны были выплачивать 20 процентов от суммы внесенного вклада каждому вкладчику ежемесячно. Денежные средства в размере свыше 5 миллиардов тенге в Astex.kz от 162 вкладчиков поступали через другую компанию — Mudarabah Capital.

Ранее Актюбинский областной суд вынес приговор создателю финансовой пирамиды Home Avto Invest и руководителям офисов организации в Актау и Атырау, которые обманули казахстанцев на два миллиарда тенге.

Источник: tengrinews.kz