Почти 2 миллиона долларов собрали организаторы финпирамиды The Finiko с алматинцев — АФМ

Почти два миллиона долларов и 630 миллионов тенге собрали организаторы финпирамиды с доверчивых жителей Алматы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.

Ведомство проводит досудебное расследование по факту руководства филиалом финансовой пирамиды The Finiko. В отношении основателей данной организации с заявлениями обратились более 300 человек. Суммы привлеченных средств составляют почти 1,8 миллиона долларов и более 630 миллионов тенге.

«Согласно заключения АРРФР, компания The Finiko является симулятором, а участники, считая данную программу настоящей платформой для торговли и инвестирования, вкладывают деньги. Сама компания не зарегистрирована ни на одной из мировых бирж», — рассказали в АФМ.

По данному делу арестовано трое лиц, устанавливается причастность других лиц к противоправной деятельности финансовой пирамиды.

«АФМ призывает граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации. Если вы или ваши близкие столкнулись с деятельностью The Finiko, просим обратиться по телефону доверия АФМ», — добавили в ведомстве.

Напомним, в июле 2021 года Агентство по регулированию и развитию финансового рынка по поручению прокуратуры проверило деятельность компании. Агентство оценило работу The Finiko как «явно имеющую признаки финансовой пирамиды и финансового мошенничества».

Позже прокуратура Алматы сообщила о расследовании в отношении компании.

Источник: tengrinews.kz