Банкам запретят переводить деньги на некоторые криптобиржи
Агентство по регулированию и развитию финансового рынка планирует запретить банкам проводить платежи и переводы денег в пользу бирж цифровых активов, не являющихся участниками Международного финансового центра «Астана» (МФЦА), передает Tengrinews.kz.
Соответствующий запрет предусмотрен поправками в правила формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для банков второго уровня.
В случае принятия документа, автоматизированные системы банков должны будут выявлять и отказывать в проведении операций, связанных с:
«осуществлением платежей и переводов денег в пользу бирж цифровых активов, не являющихся участниками Международного финансового центра «Астана» (…)», — говорится в проекте документа.
Кроме того, системы банков будут отказывать в:
- осуществлении платежей и переводов денег в пользу электронного казино и интернет-казино;
- осуществлении платежей и переводов денег физическими лицами, не достигшими возраста двадцати одного года, в пользу организатора игорного бизнеса.
Как уточнили в Агентстве по регулированию и развитию финансовому рынку, такие нормы в законодательстве действовали и ранее. Документ лишь вводит уточнения в правила системы управления рисками банков.
Проект документа будет доступен для публичного обсуждения до 30 октября 2024 года.
В юрисдикции МФЦА лицензированы 10 бирж цифровых активов, являющихся участниками финцентра.
- Onyx Trade Ltd.
- Neyco Ltd.
- Swiftex.io Limited.
- Bigone Investment Ltd.
- Top Line Limited.
- Biteeu Eurasia Ltd.
- ATAIX Eurasia Ltd.
- Delta DA Ltd.
- BN KZ Technologies Limited.
- Bybit Limited.
Источник: tengrinews.kz
