“Успешных тендерщиков“ отправили за решетку в Астане
Суд в Астане вынес приговор по делу об организации финансовых пирамид «Жулдызай» и «Аяулым», передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
«Установлено, что подозреваемые, позиционируя себя в социальных сетях как успешные предприниматели, предлагали гражданам схему быстрого заработка якобы на участии в тендерах. Минимальная сумма инвестиций начиналась от одного миллиона тенге, а обещанная прибыль превышала 90 процентов за 40 дней», — сообщили в АФМ.
Дополнительно участники получали 10 процентов от суммы вклада от каждого нового привлеченного участника. В результате в финансовую пирамиду вовлечены 60 лиц, общий ущерб составил свыше 490 миллионов тенге.
«При этом одна из подозреваемых на средства вкладчиков приобрела квартиру в элитном ЖК столицы с парковочным местом стоимостью 69,5 миллиона тенге и оформила на свою свекровь. Затем, узнав о начале досудебного расследования, с целью сокрытия от возможной конфискации она переоформила приобретенную недвижимость на третье лицо. Несмотря на это, следствием доказана фиктивность данной сделки, и с санкции суда на недвижимое имущество наложен арест», — рассказали в АФМ.
В ходе следствия подозреваемыми возмещен ущерб потерпевшим на сумму 72 миллиона тенге.
Приговором суда организаторы финансовой пирамиды признаны виновными по статье 217, части 3, пункту 2 УК («Создание и руководство финансовой пирамидой»), одна из подозреваемых также по статье 218, части 1 УК («Легализация денег, полученных преступным путем»), им назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от 5 до 7 лет. Квартира и парковочное место, приобретенные на средства, добытые преступным путем, конфискованы и переданы потерпевшим в счет возмещения ущерба по гражданским искам.
Напомним, ранее суд в Алматы вынес приговор трем казахстанцам за руководство структурным подразделением финансовой пирамиды и привлечение денежных средств в особо крупном размере.
Нажмите сюда, чтобы получать самые важные новости в вашем WhatsApp
Источник: tengrinews.kz
