Крипта, Lexus и квартиры: в Мангистау раскрыли незаконную деятельность финпирамиды
В Мангистауской области выявили незаконную деятельность финансовой пирамиды, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
В результате расследования департаментом АФМ по Мангистауской области было выяснено, что руководство структурного подразделения финансовой пирамиды Live Good осуществляло незаконную предпринимательскую деятельность и легализовывало деньги, полученные незаконным путем.
«Компания LiveGood под видом сетевого маркетинга по продаже лекарственных средств и БАДов фактически осуществляла привлечение вкладчиков, обещая гарантированную прибыль. Покупка продукции не была обязательной, при этом прибыль участников напрямую зависела от количества приглашенных лиц, оформивших подписку стоимостью от 50 долларов США», — говорится в сообщении.
Оказалось более 80 обманутых вкладчиков.
«В целях легализации денежные средства вкладчиков подозреваемым выведены через незаконные операции на криптобирже и затем переведены на счета родственников. На преступные доходы он приобрел две квартиры в Актау и автомобиль Lexus общей стоимостью 43 миллиона тенге. С санкции суда в целях конфискации на его счета и имущество стоимостью 132 миллиона тенге наложен арест», — указывается в сообщении.
Сам подозреваемый находится под домашним арестом, дело передано в суд.
В соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса иная информация разглашению не подлежит.
Ранее департамент АФМ по области Абай пресек деятельность финансовой пирамиды Rakhat0425.
Читайте также: В Алматы лопнула “жилищная“ пирамида UILI BOLAYIK
