«Есть риски». АФРР про выдачу казахстанских карт россиянам
Заместитель председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Олжас Кизатов прокомментировал ситуацию с выдачей карт россиянам казахстанским Freedom Bank, передает корреспондент Tengrinews.kz.
В кулуарах заседания Сената журналисты попросили представителя финрегулятора разъяснить появившуюся в российских СМИ информацию о том, что российский «Тинькофф банк» якобы продает своим клиентам банковские карты казахстанского Freedom Bank.
В банке Freedom в ответ на запрос Tengrinews.kz опровергли информацию об услуге удаленного получения банковской карты для нерезидентов Казахстана. Выпустить цифровую карту Deposit card для нерезидентов можно только при личном присутствии клиента в отделениях банка в Казахстане. На руках у клиента должен быть документ, удостоверяющий личность, индивидуальный идентификационный номер и действующий номер телефона, отметили в банке.
В свою очередь, Олжас Кизатов пояснил, что в казахстанском законодательстве нет прямого запрета на подобное сотрудничество банков.
«Я думаю, что законодательно мы не можем запретить. Но сейчас казахстанские банки усилили комплаенс-процедуры в отношении российских банков. Если Freedom Finance официально заявляет, что никаких таких кейсов нет, то, я думаю, здесь надо принять эту информацию», — заявил Кизатов.
При этом представитель финрегулятора отметил, что риск вторичных санкций, учитывая ситуацию в геополитике, не исключается.
«Нельзя однозначно говорить, что это грозит вторичными санкциями. Нужно говорить, что есть риски наложения вторичных санкций. В целом санкционный режим усилился с начала 2022 года. За это время со стороны комплаенс-служб банков второго уровня были усилены комплаенс-требования и проведено немало подготовительных работ. Я думаю, что все меры, которые сейчас со стороны комплаенс-служб банков приняты, являются достаточными, для того чтобы минимизировать риски наложения вторичных санкций. Мы этот вопрос изучим и при необходимости примем меры«, — указал он.
Кроме того, Олжас Кизатов добавил, что санкции Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США запрещают проводить сделки именно с санкционными банками.
Стоит отметить, в феврале 2023 года «Тинькофф банк» попал в санкционный список Евросоюза. Как указали в самом банке, на работу «Тинькофф» внутри России это не влияет, санкции затронули только работу с иностранными активами и рынками.
Олег Тиньков: Меня заставили продать мою долю в «Тинькофф банке» за копейки
Жаңалықты бірінші болып білгіңіз келсе, қазақ тіліндегі Telegram-арнамызға жазылыңыз!
Источник: tengrinews.kz
